公告日期：2025-03-22

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”“公司”）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审核委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、公司董事会审核委员会构成情况

中远海控第七届董事会审核委员会由独立非执行董事马时亨先生、沈抖先生及奚治月女士组成，并由马时亨董事担任审核委员会主席。所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非执行董事超过半数，其中现任第七届董事会审核委员会主席马时亨先生为会计专业人才。公司第七届审核委员会的构成均符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等制度的要求。

二、公司董事会审核委员会会议召开情况

报告期内，董事会审核委员会共召开 5 次会议，主要审
议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；

会议名称及时间 议案内容 审议结果 出席委员

1. 审议《中远海控 2023 年度财务情况汇报》；

2. 审议《中远海控 2024 年度预算情况汇报》；

3. 审议《中远海控 H 股 2023 年度审核委员会报告》；

4. 审议《2023 年度 A 股财务报表审计与治理层沟通函》；

5. 审议《中远海控 2023 年年度报告》;

6. 审议《中远海控董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》；

第七届董事会审核委 马时亨、
7. 审议《关于聘任中远海控 2024 年度境内外审计师之议案》；

员会第一次会议（2024 审议通过 沈 抖、
8. 审议《中远海运控股 2023 年内部控制评价报告》《内部控制声明

年 3 月 27 日） 奚治月
书（2023 年度）》；

9. 审议《2023 年度中远海控持续性关联交易的报告》；

10. 审议《中远海运集团财务有限公司风险持续评估报告》；

11. 审议《关于修订中远海控<董事会审核委员会议事规则>之议案》；

12. 审议《中远海控 2023 年内部审计工作情况及 2024 年审计项目计

划汇报》；

13. 审议《中远海控审核委员会 2023 年度履职情况报告》。

第七届董事会审核委 马时亨、
1. 审议《中远海控 2024 年一季度财务情况汇报》；

员会第二次会议（2024 审议通过 沈 抖、
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