公告日期：2026-01-13

中煤新集能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

中煤新集能源股份有限公司

2026 年 1 月 22 日

目 录

中煤新集能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......2
议案一：关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案...... 3议案二：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易

的议案...... 5

中煤新集能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 1 月 22 日下午 14：30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、高管和见证律师出席情况。

（二）推选监票人员（2 名股东代表）。

（三）逐项审议下列议案：

1、关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案；

2、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案。

（四）参会股东对议案进行讨论和提问。

（五）现场参会股东对上述议案进行表决。

（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

（七）监票人宣读表决结果。

（八）宣读股东会决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一:

关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案
各位股东：

为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。”，“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感”，“鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。”等相关规定及政策精神，基于对中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟实施 2025 年特别分红。

公司 2025 年特别分红预案拟为：以 2025 年年末总股本
2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共
计派发现金股利 129,527,090.00 元，不送红股，不进行公积金转增股本。

关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案已于 2026 年 1 月 6
日召开的十一届四次董事会审议通过。

详细内容见公司 2026 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的 2026-005 号临时公告《公司关于 2025 年特别
分红的公告》。

以上预案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2026 年 1 月 22 日
议案二:
关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企
业关联交易的议案

各位股东：

2025 年，公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易 667,632.93万元，预计 2025 年实际发生 359,358.68 万元。

2025 年，公司在中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）的存款日均余额 109,438.24 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

根据测算，预计 2026 年公司与中国中煤及其控股企业发生上述关联交易总额为 922,532.00 万元，其中中国中煤及中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过 130,000.00 万元，公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过 159,718.00 万元，中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放……
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