公告日期：2026-01-07

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-004
中煤新集能源股份有限公司与
中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）拟发生的关联交易总额不超过 922,532.00 万元，本关联交易事项需提交股东会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 6 日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关
于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他 6 名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司 2025 年与中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了 2026 年与中国中煤及其控股企业的关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

（二）2025 年关联交易的情况

公司与中国中煤及其控股企业 2025 年发生关联交易情况如下表：

单位：万元

2025 年 预计 2025 年 本次预计金额与

关联交易类别 预计金额 实际发生额 2025 年实际发生金

额差异较大的原因

中国中煤及中煤财务有限 受市场融资环境和公

责任公司（以下简称“中煤 130,000.00 5,346.65 司现金流较充足影响，
财务公司”）向公司提供贷 减少在中煤财务公司

款及委托贷款服务 贷款

公司与中国中煤及其控股 受生产条件变化和物

企业产生设备、物资材料 114,385.97 70,500.64 资需求影响，部分设

交易 备、备件采购量下降

中国中煤及其控股企业向 受建设工程招标和施

公司提供工程建设、劳务 52,342.83 42,652.58 工进度影响，部分工程
服务和碳排放交易 未验收结算，劳务服务
减少

公司与中国中煤及其控股 受实际需求和煤炭价

企业发生煤炭购销业务 370,904.13 240,858.81 格下降影响，煤炭购销
业务减少

合计 667,632.93 359,358.68

2025 年，公司在中煤财务公司存款日均余额为 109,438.24 万元，
未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

（三）2026 年关联交易预计金额和类别

20……
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