公告日期：2025-12-15

浙商銀行股份有限公司
2025年第二次臨時股東大會

會議資料

二〇二五年十二月三十一日

目录

1、会议议程......2
2、会议须知......3
3、浙商银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会议案材料 ......5
（1）关于不再设置监事会的议案......5
（2）关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案......6
（3）关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ......119
（4）关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......140

会议议程

会议召开时间：2025年12月31日（星期三）15点30分
会议召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼
召集人：浙商银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议注意事项
三、推选计票人、监票人
四、审议各项议案

（一）关于不再设置监事会的议案

（二）关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案

（三）关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

（四）关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
五、统计出席会议股东的人数、代表股份数
六、对议案投票表决并统计表决结果
七、宣布议案表决结果
八、股东发言
九、宣布会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《浙商银行股份有限公司章程》《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知。

1.股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

2.股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行会议表决时，股东（或代理人）不进行发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。

3.本次会议同时为A股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

4.股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

5.根据本公司章程和有关规定，本次股东大会第一项、第二项议案为特别决议议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的过半数表决通过。

6.参加股东大会现场会议的股东（或代理人）填写表决票时，应按要求认真
填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

7.在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8.本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。

浙商银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会
议案一

关于不再设置监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局关于不设置监事会的有关规定，建议本公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，在董事会设置职工董事，并相应修订《浙商银行股份有限公司章程》。《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》和《浙商银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则》《浙商银行股份有限公司监事会监督委员会议事规则》同步废止，本公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

上述调整自本公司股东大会审议通过本议案及《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》，且本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的《浙商银行股份有限公司章程》核准批复后生效。建议本公司第七届监事会及监事将依照法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。

本项议案已经第七届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，尚须以特别决议方式经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

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