公告日期：2025-06-06

北京京运通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

北京京运通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议通知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

北京京运通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案

1、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》；
7、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

8、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

9、《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》；

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

11、《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）>的议案》。
五、股东发言和高管人员回答股东提问
六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票
七、股东（或股东代表）投票表决
八、休会，统计表决情况
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、签署会议决议和会议记录
十二、主持人宣布会议结束

关于《北京京运通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案

各位股东及股东代表：

《北京京运……
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