公告日期：2025-05-10

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-019

方正证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度独立董事述职报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年年度报告 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明 √

8 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明 √

9 2024 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明 √

10 关于确认 2024 年度日常关联交易金额及预计 2025 年度日常 √

关联交易金额的议案

11 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

12 关于授权董事会决定 2025 年年中分红方案的议案 √

13 关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度股东大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、10、12、13

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

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