公告日期：2026-01-01

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-104
紫金矿业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 31 日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，实际
出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票。公司高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第九届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会

主任：邹来昌

副主任：林泓富、王安建

委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉
办事机构：董事会办公室

（二）董事会执行与投资委员会

主任：邹来昌

副主任：林泓富

委员：谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉

办事机构：董事会办公室

（三）董事会审计与监督委员会

主任：曲晓辉 联席主任：郑友诚

委员：吴小敏、薄少川、林寿康、洪波

办事机构：审计监察部

（四）董事会提名与薪酬委员会

主任：吴小敏

副主任：林寿康

委员：薄少川、洪波、李建、邹来昌

办事机构：人力资源部

以上表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）推选吴小敏女士为公司首席独立董事

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司总裁，聘任高文龙先生为公司董事会秘书，任期均为三年。有关简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、总工程师的议案》

根据总裁林泓富先生的提名，聘任吴健辉先生为公司常务副总裁，聘任谢雄辉先生、沈绍阳先生、吴红辉先生、龙翼先生、王春先生、廖元杭先生、丘国柱先生、简锡明先生、高文龙先生为公司副总裁；聘任吴红辉先生为公司财务总监（兼），聘任蔡雪琳女士为公司联席财务总监；聘任吴健辉先生为公司总工程师（兼）；任期均为三年。有关简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月一日
附件：高级管理人员简历

林泓富，男，1974 年 4 月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），中南大学博士，
教授级高级工程师。1997 年 8 月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副
矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职，2006 年 8 月至 2013 年
10 月任公司副总裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司执行董事、副总裁，2019
年 12 月至 2025 年 12 月任公司执行董事、常务副总裁，2022 年 6 月至 2025 年 10
月兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（SH600388）董事长，2025 年5 月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司（HK2259）非执行董事兼董事长。2025 年 12 月起任公司执行董事、副董事长、总裁。

吴健辉，男，1974 年 11 月生，南方冶金学院选矿工程专业学士，中国地质大
学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，中南大学博士，教授级高级工程师。1997 年 8 月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫……
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