公告日期：2025-12-13

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-099
紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 09 点 00 分

召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √ √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ √

5 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √ √

6 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

7 关于第九届董事薪酬和考核方案的议案 √ √

8 关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案 √ √

累积投票议案

9.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

9.01 邹来昌 √ √

9.02 林泓富 √ √

9.03 吴健辉 √ √

9.04 沈绍阳 √ √

9.05 郑友诚 √ √

9.06 吴红辉 √ √

9.07 李建 ……
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