公告日期：2025-12-10

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-098
紫金矿业集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第 19
次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 12 份，
实收 12 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议已审
议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建（共 7 人）为第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议。

2025 年 12 月 9 日，公司收到张永涛先生的书面通知，因其个人工作原因，暂
时无法履职，自愿放弃本次独立董事候选人提名。

经董事会审议，同意取消对张永涛先生的提名，并将独立董事候选人名单调整为：吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建（共 6 人）。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会应由 7 名独立董事组成。公司将尽快完成补选工作。

上述 6 位独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见公司同日披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月十日

附件：独立董事候选人简历

吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文学学士学位；翻
译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀企业家、《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖及《财富》
中国最具影响力的 25 位商界女性，拥有丰富的大型国企管理经验。自 2022 年 12
月起任公司独立董事。

薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级工程师，拥有矿
业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄先生现任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事，自 2020 年 12 月起任公司独立董事。

林寿康，男，1963 年 8 月生，中国香港籍，厦门大学数学专业学士，美国布
朗大学经济学硕士、博士，曾执教于加拿大约克大学，拥有丰富的金融行业管理及资本市场实践经验。历任国际货币基金组织经济学专家、香港金融管理局货币政策管理部高级经理、德意志摩根建富公司大中华区经济研究负责人，1999 年加入中国建设银行参与筹建中国信达资产管理公司并担任中国信达资产管理公司国际部副主任。林先生于 2000 年加入中国国际金融股份有限公司，历任资本市场部负责人、投资管理业务负责人（兼任中金基金管理公司董事长）、董事总经理、管理委员会成员、首席运营官、代履总裁等职务。林先生现任瀚川资产管理（香港）有限公司持牌代表、宁波健世科技股份有限公司独立董事。

曲晓辉，女，1954 年 11 月生，中国第一位经济学(会计学)女博士，厦门大学
会计学荣誉退休教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，在会计研究、财务管理和公司治理方面拥有丰富经验。曲女士是……
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