公告日期：2025-09-17

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-075
紫金矿业集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议已通过通讯表决方式召开，出席会议的员工持股计划持有人代表公司2025 年员工持股计划有表决权的份额为 6,431.6 万份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由 9 名委员组成，设主任 1 名，副主任 3 名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意份额 6,431.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、郑荣飞、谢丰宇、钟龙章、刘志洲、张庆浩、龚珏为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意份额 6,431.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄伟程为管理委员会主任，选举杜呈祥、邓干彬、郑荣飞为管理委员会副主任，任期与 2025年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督；

（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

（4）负责与公司董事会、股东会的协调事宜；

（5）管理员工持股计划利益和权益分配；

（6）按照员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（7）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）负责员工持股计划的减持安排；

（10）代表全体持有人签署相关文件；

（11）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意份额 6,431.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。