公告日期：2025-05-27

股票代码：601899.SH 股票简称：紫金矿业 A 股上市地点：上海证券交易所
股票代码：2899.HK 股票简称：紫金矿业 H 股上市地点：香港联合交易所
紫金矿业集团股份有限公司

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司
至香港联交所上市的预案

独立财务顾问

二〇二五年五月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
公司声明......3
相关证券服务机构声明......4
重大事项提示......5
第一节 本次分拆概况...... 11
第二节 上市公司基本情况......16
第三节 拟分拆主体基本情况......21
第四节 本次分拆的合规性分析......25
第五节 风险因素......35
第六节 其他重要事项......37
第七节 独立董事及证券服务机构关于本次分拆的意见......40
第八节 本次分拆相关证券服务机构......43
附件：紫金黄金国际子公司情况......45

释 义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司

拟分拆主体、拟分拆所属子公司、所 指 紫金黄金国际有限公司，英文名称为“Zijin Gold
属子公司、紫金黄金国际 International Company Limited”

本次分拆、本次分拆上市、本次交易 指 紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金
黄金国际有限公司至香港联交所上市

本次重组 指 紫金矿业集团股份有限公司将下属多座境外黄金矿山
资产重组整合至紫金黄金国际有限公司

预案、本预案、分拆预案 指 《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫
金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《分拆规则》 指 《上市公司分拆规则（试行）》

《公司章程》 指 《紫金矿业集团股份有限公司章程》

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司

闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

金山（香港） 指 金山（香港）国际矿业有限公司

紫金矿业西北 指 紫金矿业集团西北有限公司

独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司

法律顾问 指 福建至理律师事务所

审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司声明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2、本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次分拆相……
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