公告日期：2025-05-13

2024 年年度股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会
2025 年第一次 H 股类别股东会

2024Annual General Meeting

The First AShareholder’s and H

Shareholder’s Class Meeting in 2025
会

议

材

料

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

紫金矿业集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9 点。

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日；通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30－
11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。

会议地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室。

会议主持：陈景河。
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等。

议 程

主持人宣布大会开幕；

董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；

主持人根据公司章程提议表决票清点人；
本次会议逐项审议下列议案：
1.公司2024年度董事会工作报告
2.公司独立董事2024年度述职报告
3.公司2024年度监事会工作报告
4.公司2024年年度报告及摘要
5.公司2024年度财务决算报告
6.公司2024年度利润分配方案
7.关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
8.关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案
9.关于变更2025年度审计机构的议案
10.关于2025年度担保计划的议案
11.关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
12.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

14.关于提请股东会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案15.关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案16.关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案
（议案13、14、15、16为特别决议案，其他为普通决议案。）

现场会议议案表决；

统计并宣布现场投票表决结果；

与会代表休息（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果；

律师发表见证法律意见；

本次大会闭幕。

2024 年年度股东会

议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议、批准。

有关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站www.zjky.cn。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年五月十九日
2024 年年度股东会

议案二

公司独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

2024 年，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司《章程》及《独立董事工作制度》规定的各项义务，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责地履行职责，在董事会议事中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

现将公司 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况

公司第八届董事会共 13 个席位，其中独立董事 6 名，符合并高于
《上市公司独立董事管理办法》三分之一比例要求，并设独立董事召集人（首席独立董事）1 名。独立董事何福龙先生、毛景文先生、李常青先生、孙文德先生、薄少川先生、吴小敏女士，专业背景涵盖矿业、会计、法律、投资、管理等不同领域且均为行业……
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