公告日期：2025-04-17

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-040
紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025
年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别
股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2024 年年度股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分

2025 年第一次 A 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分
2025 年第一次 H 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 30 分
召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2024 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
2 公司独立董事 2024 年度述职报告 √ √
3 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2024 年年度报告及摘要 √ √
5 公司 2024 年度财务决算报告 √ √
6 公司 2024 年度利润分配方案 √ √
7 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分 √ √
配方案的议案

8 关于执行董事、监事会主席 2024 年度薪酬计发方案 √ √
的议案

9 关于变更 2025 年度审计机构的议案 √ √
10 关于 2025 年度担保计划的议案 √ √
11 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 √ √
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √

13 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 √ √
14 关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（……
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