公告日期：2025-03-22

紫金矿业集团股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 概述

为加强紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10号--市值管理》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 定义

市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的和基本原则

第三条 目的

公司开展市值管理的目的在于实现公司内在价值与投资价值的长期动态均衡，推动公司整体利益与股东财富回报可持续共同发展。
第四条 基本原则

（一）聚焦内在价值提升：通过制定正确战略规划、坚持矿业开发主业，面向全球配置资源，发挥旗下世界级项目资源及产能优势，培育紫金新质生产力发展动能，打造高度适配的全球化运营管理体系，全
面提高 ESG 和可持续发展水平等方式，持续夯实全球矿业竞争力，不断提升公司内在价值。

（二）推动投资价值匹配:通过提升信息披露质量和透明度，讲好“紫金故事”，给予资本市场长期稳定的预期，加强全球投资者关系管理，开拓并建立稳定优质的境内外投资者基础等方式，持续增强公司在国际资本市场的认可度，不断提升公司投资价值。

（三）坚守依法合规原则：市值管理必须严格遵循国家相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的相关规则，禁止任何形式的内幕交易、市场操纵等破坏资本市场秩序的非法行为。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 董事会

公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：

（一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

（三）在提议或建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，应当坚持薪酬与公司国际行业地位相匹配，与公司业绩和股东回报相结合，与个人职责、贡献和绩效相适应，与公司市值和市场表现相挂钩，与
公司可持续发展和 ESG 指标相联系的原则；同时，研究建立长效激励机制，充分运用股票期权、限制性股票、员工持股计划等工具，强化管理层、核心骨干员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（四）根据《公司章程》规定的情形，结合公司实际情况和资金安排计划，适时实施股份回购计划，将回购股份用于股票期权、限制性股票、员工持股计划或依法注销等。

（五）根据公司发展阶段和经营情况，定期制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。

第六条 董事长

董事长是市值管理的第一责任人，应当积极采取多种措施，确保董事会关于提升公司投资价值的决策有效落实，推动提升公司投资价值的内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。

第七条 董事、高级管理人员

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

第八条 董事会秘书

董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机
制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；同时，充分利用资本市场工具，拟订有利于提振市场信心的股票回购、股票期权、限制性股票、员工持股计划等方案，提交董事会或股东会研究。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，或者通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第九条 执行部门

董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，主要职责如下：
（一）起草市值管理计划草案，协调内外部资源执行市值管理计划，定期……
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