公告日期：2025-03-22

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人作为公司独立董事，在矿业等领域具有丰富的专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博士，
中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖二
等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 项，省部级科
学技术奖一等奖 7 项和二等奖 4 项。现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业委员会主任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会主任，曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长、国际矿床成因协会主席、
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任公司独立董事。此外，本人还在中信金属股份有限公司担任独立董事。
公司董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展（ESG）
委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会。本人在战略与可持续发展（ESG）委员会担任委员。

报告期，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职保持独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规相关独立性要求。

二、2024 年独立董事履职基本情况

（一）出席会议情况

报告期，公司 2024 年召开 1 次股东会、20 次董事会、1 次战
略与可持续发展（ESG）委员会、1 次独立董事专门会、1 次独立董事与安永审计师闭门会。本年度本人未对公司董事会及其专门委员会各类议题及其他事项提出反对或弃权，未提议召开临时股东会和董事会。本人年度出席会议情况如下：

会议 出席情况 会议 出席情况

股东会 1/1 独立董事与董事长闭门会 -

董事会 20/20 独立董事与总裁闭门会 -

战略与可持续发展（ESG）委员会 1/1 独立董事专门会 1/1

审计与内控委员会 - 独立董事与安永审计师闭门会 1/1

提名与薪酬委员会 -

注：1.上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。2.会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议。

（二）参加专门委员会履职情况

2024 年本人积极参加相关专门委员会会议，对重大事项的研
究决策提出专业的意见和建议，助力董事会科学决策。

战略与可持续发展（ESG）委员会

面对百年大变局加速演进，全球政治经济和社会环境深刻变化，战略与可持续发展（ESG）委员会于报告期内召开高层战略研讨会，研究部署公司构建全球竞争力的重大战略方向和重要举措，形成公司《2024 年高层战略研讨会决议》，全力推动“绿色高技术超一流国际矿业集团”宏伟目标实现。

（三）现场考察调研情况

本人长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘查，报告期，本人先后对澳大利亚诺顿金田、黑龙江多宝山铜山铜矿等重点项目进行了现场调研及地质勘探等业务指导。本人全年参与现场考察调研共计 21 天。

（四）掌握公司日常经营管理情况

报告期，本人秉持高度责任感，通过多渠道深入了解企业生产经营情况。报告期，常态化研读公司定期报告、临时公告以及中介机构研究成果等各类材料；充分利用电话、邮件、微信、视频会议等通讯工具，与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持畅通交流，随时提出问题并要求提供……
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