公告日期：2025-05-17

江苏亚星锚链股份有限公司

2024 年年度股东大会
二零二五年五月二十二日

江苏亚星锚链股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日上午 10：00

网络投票时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶兴董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号 议案内容 报告人

1 公司2024年度董事会工作报告 肖莉莉

2 公司2024年度监事会工作报告 景东华

3 公司2024年度财务决算报告 王桂琴

4 公司2024年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉

5 关于公司2024年度利润分配预案 陶 兴

6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 陶 兴

7 关于公司 2025 年度对外担保额度的议案 王桂琴

8 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2025年度审计机构的议案

9 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2025年度内部控制审计机构的议案

10 关于非独立董事2024年度薪酬的议案 陶 兴

11 关于独立董事2024年度薪酬的议案 陶 兴

12 关于监事2024年度薪酬的议案 陶 兴

13 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴

14 关于申请办理综合授信业务的议案 王桂琴

15 关于变更经营范围的议案 肖莉莉

16 关于修订公司章程的议案 肖莉莉

17 关于取消监事会的议案 肖莉莉

18 关于修订公司股东会议事规则的议案 肖莉莉

19 关于修订公司董事会议事规则的议案 肖莉莉

四、会议听取公司独立董事 2024 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析

报告期，世界新造船市场持续呈现活跃态势。我国造船三大指标全面增长，2024 年，全国造
船完工量 4,818 万载重吨，同比增长 13.8%；新接订单量 11,305 万载重吨，同比增长 58.8%。
12 月底，手持订单量 20,872 万载重吨，同比增长 49.7%。2024 年，得益于全球对海洋油气勘探
开发资本性支出的持续增加，海洋工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 28,19……
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