公告日期：2025-04-29

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-012
江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净
利润为 221,987,058.5 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积
22,198,705.85 元，加上年初未分配利润 747,155,297.69 元，减去 2023 年度利
润分配 100,737,000.00 元，公司 2024 年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34 元。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计派发现金红利 9,594.00 万元（含
税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所……
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