公告日期：2025-04-29

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-017
江苏亚星锚链股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订公
司章程的议案》，2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关
于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。具体内容如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：矿
山机械制造；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；有色金属铸造。

二、公司章程的修订情况

原条款 修订后条款

（增修部分以下划线加粗字体列式）

第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司 第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司
（以下简称“公司”）的法律地位，维护公 （以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他法律、法规的规 简称“《证券法》”）和其他法律、法规的
定，制定本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、
法规的规定成立的股份有限公司。 法规的规定成立的股份有限公司。

公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设
立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在 立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在
江苏省泰州工商行政审批局注册登记，取得 泰州市行政审批局注册登记，取得企业法人企业法人营业执照，统一社会信用代码为 营业执照，统一社会信用代码为

91321200141076367Y。 91321200141076367Y。

第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证 第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 90，000，000 股，于 2010 行股份数为 90，000，000 股，均为普通股，
年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。 于2010年12月28日在上海证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

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