公告日期：2025-04-29

江苏亚星锚链股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事齐保垒先生、独立董事张艳女士及董事长陶兴先生组成，其中独立董事齐保垒先生担任审计委员会主任委员。

上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事人数占审计委员会 1/2 以上，其中主任委员齐保垒先生为会计专业人士，符合监管要求。

2024 年，公司董事会审计委员会履行了相应的工作职责，各位委员能够及时收到公司发给各位委员的议案资料，在日常工作和公司召开会议期间也能够积极对公司生产经营情况进行深入了解，与公司管理人员进行沟通交流，公司管理层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、董事会审计委员会召开情况

公司的审计委员会在报告期内共召开了四次会议。

（一）董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 4 日在公司三楼
会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。讨论通过以下议案：

1、审议 2023 年度财务决算报告；

2、审议 2023 年度财务审计报告的审核意见；

3、审议 2023 年度利润分配预案；

4、审议续聘 2024 年度会计师事务所的议案；

5、审议 2024 年第一季度财务报告；

6、审议董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；

7、审议 2023 年度内部控制自我评估报告

8、审议董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

9、审议公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 10 日在公司三楼
会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。

1、审议公司 2024 年半年度财务报告及摘要；

2、审议关于为全资子公司提供担保预计的议案。

会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会。

（三）董事会审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司三
楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。

1、审议公司 2024 年第三季度财务报告；

2、审议关于投资亚星锚链海工园建设项目的议案。

会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会。

(四)公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 30
日在公司三楼会议室召开。会议应到委员 3 人，实际参加表决委员 3 人。会议主要听取了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司预审工作汇报和 2024年年度审计工作及后续的相关事项安排。

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司聘任的审计机构。公证天业与公司不存在法定审计必要费用外任何形式的经济利益，且不存在任何可能影响独立性的商业或其他关联关系，公证天业及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德，同时公证天业具有从事
证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；审计项目小组人员配备情况、专业力量能保证顺利完成公司的相关审计工作。

（2）与外部审计机构的讨论和沟通。

2024 年，审计委员会与公证天业就审计范围、审计计划、审计方法等事宜进行了充分的讨论和沟通；对审计过程中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了解和审阅，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

（3）外部审计机构的勤勉尽责情况。

审计委员会就公证天业对公司 2024 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2024 年度经营实际情况。

（4）审核外部审计机……
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