公告日期：2025-04-29

江苏亚星锚链股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席
2024 年度在任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的相关会议，认
真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和股东的整体利益。

公司三会制度完善，各项工作都按照相关规定流程合理合规操作。股东大会、董事会、监事会与经理层各司其职，确保公司正常运行。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

齐保垒：男，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师，教育部青年长江学者、财政部全国会计领军人才、陕西省青年杰出人才、西安交通大学青年拔尖人才，陕西省工商管理类教学指导委员会秘书长。国际知名学术期刊 Asia-Pacific Journal of Accountingand Economics 副主编。研究领域包括审计、信息披露、公司治理、财务报表分
析等，在 The Accounting Review、Contemporary Accounting Research、Auditing:
A Journal of Practice and Theory、Journal of Accounting and Public Policy、
Accounting Horizons、Accounting and Business Research、Accounting and
Finance 、 Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 、 The
International Journal of Accounting、《管理世界》、《会计研究》、《管理工程学报》、《南开管理评论》、《管理评论》、《管理科学》等国内外著名学术期刊发表
论文 50 余篇。研究成果分别获得 2017 年、2020 年教育部高等学校优秀科研成
果（人文社科类）二等奖和三等奖，多次获得陕西省科学技术二等奖和三等奖。获得 2023 年度陕西省高等学校科学技术研究优秀成果特等奖。主持国家自然基金项目多项，其中青年基金项目的结项成绩为“特优”。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒；本人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度在任职期间，共召开董事会会议 4 次。每次董事会召开前，本人
均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

参加董事会情况

独立董 是否连续两次
事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 未亲自参加会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 议

齐保垒 4 4 3 0 0 否

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员及独立董事专门会议成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年本人参加了 4 次审计委员会相关会议，就关于 2023 年年度报告、2024
年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等议案进行审议并表决。

2024 年本人参加了 1 次薪酬与考核委员会相关会议，就关于董事、监事、
高级管理人员 2023 年度薪酬的议案进行审议并表决。

2024 年度本人参加了 3 次独立董事专门会议，就关于公司在境外成立全资
子公司的议案、关于为香港全资子公司提供担保预计的议案、关于公司向全资子公司江苏祥兴投资有限公司增资的议案等进行审议……
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