公告日期：2025-11-05

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：2025-032
中国旅游集团中免股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025 年第
一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别
股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

本公告参会事项适用于A股股东。H股股东参会事项请参见公司于香港
交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函等相关文件。一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）、2025 年第一次 A 股
类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日

至2025 年 11 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港 中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
（一）临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √ √

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √ √

4 关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 √ √

5 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案 √ √

6 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √ √

7 公司 2025 年前三季度利润分配方案 √ √

（二）A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案 √

（三）H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

H 股股东

非累积投票议案

1 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议以及公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。