公告日期：2025-05-28

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-017
中国旅游集团中免股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 2,393

其中：A 股股东人数 2,392

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,315,792,744

其中：A 股股东持有股份总数 1,276,277,321

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 39,515,423

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.5999

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.6899

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9100

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法 出席，经半数以上董事推选，本次会议由董事常筑军主持。本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开 合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人，出席5人。公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月 浩因公务原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工监事钭晓琼因公 务原因未能出席本次会议；
3. 公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议；总会计师杨洪义列席了本 次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,274,655,016 99.8729 1,312,005 0.1028 310,300 0.0243

H 股 39,210,419 99.2281 297,500 0.7529 7,504 0.0190

普通股合计： 1,313,865,435 99.8535 1,609,505 0.1223 317,804 0.0242

2. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,274,651,616 99.8726 1,317,205 0.1032 308,500 0.0242

H 股 39,210,419 99.2281 297,500 0.7529 7,504 0.0190

普通股合计： 1,313,862,035 9……
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