公告日期：2025-03-25

宁波海天精工股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度（或称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事诸成刚先生、独立董事郑岳常先生及董事张斌先生，由诸成刚先生担任主任委员（召集人）。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事诸成刚先生为会计领域的专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议议案

1. 公司 2023 年年度报告及摘要

2. 公司 2023 年度内部控制评价报告
3. 公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告

第四届董事会审计委

2024 年 3 月 22 日 4.公司 2023 年度对会计师事务所履
员会第十三次会议

职情况评估报告

5.公司董事会审计委员会 2023 年度
对会计师事务所履行监督职责情
况报告

第五届董事会审计委 1.关于聘任公司财务总监的议案

2024 年 4 月 15 日

员会第一次会议 2.关于聘任公司审计部经理的议案

第五届董事会审计委

2024 年 4 月 29 日 1. 公司 2024 年第一季度报告

员会第二次会议

第五届董事会审计委

2024 年 8 月 29 日 1. 公司 2024 年半年度报告及摘要
员会第三次会议

1. 公司 2024 年第三季度报告

第五届董事会审计委

2024 年 10 月 30 日 2. 关于聘任公司 2024 年度审计机构
员会第四次会议

的议案

三、审计委员会年度履职概况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

2、向董事会提出续聘外部审计机构的提议

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，审计委员会以邀请招标方式组织开展公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作，对选聘文件进行认真审定，对会计师事务所的基本情况、专……
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