公告日期：2025-11-01

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-099

中国银河证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 773

其中：A 股股东人数 772

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,627,346,572

其中：A 股股东持有股份总数 5,391,832,543

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,235,514,029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.610049

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.310721

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.299328

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事宋卫刚先生和独立董事刘力先生因另有工
作安排未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,390,946,950 99.983575 752,690 0.013960 132,903 0.002465

H 股 1,235,376,200 99.988844 137,829 0.011156 0 0.000000

普通股合计： 6,626,323,150 99.984558 890,519 0.013437 132,903 0.002005

2、 议案名称：关于不再设置公司监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,390,526,791 99.975783 1,083,578 0.020096 222,174 0.004121

H 股 1,233,732,907 99.855840 1,262,500 0.102184 518,622 0.041976

普通股合计： ……
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