公告日期：2025-04-30

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-029
中国银河证券股份有限公司

第五届监事会第三次会议（定期）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

2025 年 4 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第三次会议（定期）。本次会议通知
已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会
秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中 2 名监事以通讯表决方式出席本次会议。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

监事会就公司 2025 年第一季度报告审核意见如下：

1.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度工作计划>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次会议还听取了财务资金总部关于 2024 年度公司领导履职待遇及业务支出情况和 2025 年预算编制情况的汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

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