公告日期：2025-04-30

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-028
中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第四次会议（定期）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

2025 年 4 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1912 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开第五届董事会第四次会议（定期）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15
日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，2 名董事以通讯表决方
式出席本次会议。董事罗卓坚先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事麻志明先生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2025 年度工作计划的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

三、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2025 年度资本性支出预算的议
案》，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

四、通过《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

五、通过《关于发行永续次级债券有关事项的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

此外，本次董事会还听取了公司 2025 年第一季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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