公告日期：2025-12-24

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-067
辽宁港口股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,332

其中：A 股股东人数 1,331

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,042,112

其中：A 股股东持有股份总数 921,579,962

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 20,462,150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 13.781538

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.482188

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.299350

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生因工作原因线上出席本次会议，不便主持，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举董事刘彬先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况：副总经理李水波、财务总监
唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞
争补充承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 906,308 98.3428 12,549,6 1.36174 2,722,3 0.29539
,047 55 02 9 13 6

H 股 19,535, 95.4716 926,600 4.52836 0 0.00000
550 39 1 0

普通股合 925,843 98.2804 13,476,2 1.43053 2,722,3 0.28898
计： ,597 89 02 1 13 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于实际控制 906,3 98.3428 12,54 1.36174 2,722 0.295396
人、间接控股股 08,04 55 9,602 9 ,313

东及控股股东 7

为进一步避免

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