公告日期：2025-12-05

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-063
辽宁港口股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二)股东会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,264

其中：A 股股东人数 1,263

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,129,009,691

其中：A 股股东持有股份总数 13,815,605,446

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,313,404,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.909845

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.610817

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.299028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：财务总监唐明、董事会秘书
王慧颖出席本次会议。
(一)议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 13,789,18 99.808748 20,532,29 0.14861 5,890,29 0.04263
2,860 4 7 2 5

H 股 4,313,404 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
,245 0 0 0

普通股 18,102,58 99.854252 20,532,29 0.11325 5,890,29 0.03249
合计： 7,105 4 7 2 1

2、 议案名称：关于购买董事高管责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 13,780,8 99.7486 29,152 0.21101 5,579,39 0.04038
73,625 04 ,426 1 5 5

H 股 4,313,20 99.9954 0 0.00000 196,000 0.00454
8,245 56 0 ……
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