公告日期：2025-11-14

辽宁港口股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二零二五年十二月

2025 年第二次临时股东会会议材料
议案 1（特别决议案）

关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第七届
董事会 2024 年第 9 次临时会议，并于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用
于注销并减少公司注册资本。截止 2025 年 9 月 1 日，公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式完成回购，共计回购股份 333,707,456 股。经申请，
公司已于 2025 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕上述 333,707,456 股回购股份的注销手续，后续将依法办理工商变更登记手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

本次《公司章程》修订内容具体如下：

原条款 修改为后

第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十二条 公司已发行的股份数为

23,905,474,669 股，全部为普通股。其中内资 23,571,767,213 股，全部为普通股。其中内资
股股东持有 18,746,758,670 股，占股本总额 股股东持有 18,413,051,214 股，占股本总额
的 78.42%；境外上市外资股股东持有 的 78.11%；境外上市外资股股东持有

5,158,715,999 股，占股本总额的 21.58%。 5,158,715,999 股，占股本总额的 21.89%。

第二十四条 公司注册资本为人民币 第二十四条 公司注册资本为人民

23,905,474,669 元。 币 23,571,767,213 元。

第一百一十七条 董事会行使下列职权： 第一百一十七条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或者其他证券及上市方案； 债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或 （六）决定公司合并范围年度融资计划；
合并、分立、解散及变更公司形式的方

案；... ... (七）拟定公司重大收购、收购本公司股票
或合并、分立、解散及变更公司形式的方

案；... ...

第一百五十五条 公司应当在每一会计年度终 第一百五十五条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经会计师事务所审 了时编制财务报告，并依法经会计师事务所审
计。... ... 计。... ...

除上述内容修订外，其他条款内容不变。公司董事会同时提请公司股东会授权公司授权执行董事魏明晖先生办理及签署工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上，请股东会审议批准。

2025 年第二次临时股东会会议材料
议案 2（普通决议案）

关于购买董事高管责任险的议案

为进一步强化和完善辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公……
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