公告日期：2025-10-31

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 7
第三章 股份和注册资本...... 8
第四章 股东和股东会......15
第五章 董事会......40
第六章 董事会秘书......52
第七章 高级管理人员......54
第八章 董事、高级管理人员的资格和义务......56
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......60
第十章 保险......67
第十一章 劳动管理......67
第十二章 党委......68
第十三章 工会组织......70
第十四章 公司的合并、分立、解散和清算......70
第十五章 修改章程......75
第十六章 通知和公告......76
第十七章 附则......78

辽宁港口股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，制定公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司。

公司经大连市人民政府大政〔2005〕153 号文《大连市人民政府关于同意设立大连港股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；公司在大连保税区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91210200782451606Q。

公司的发起人为：大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司。

第三条 公司于2006年3月21日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行境外上市外资股 96,600
万股（含超额配售部分），于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所有
限公司（简称“香港联交所”）上市。公司于 2010 年 11 月 11 日经中
国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,182 万股，向大
连港集团有限公司定向配售人民币普通股 73,818 万股，于 2010 年 12
月 6 日在上海证券交易所上市。公司于 2015 年 10 月 8 日经中国证监
会核准，非公开发行境外上市外资股 1,180,320,000 股，于 2016 年 2
月1日在香港联交所上市。公司于2021 年1 月6日经中国证监会核准，新增发行 A 股股份 9,728,893,454 股吸收合并营口港务股份有限公司，
并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市；非公开发行 A 股普通
股 1,363,636,363 股，于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文名称：辽宁港口股份有限公司

英文名称：Liaoning Port Co., Ltd.

第五条 公司住所：大连保税区大窑湾新港商务大厦

邮政编码：116001

第六条 公司系营业期限为 2015 年 11 月 16 日至 2075 年 11 月
15 日的外商投资股份有限公司，公司的性质为外商投资股份有限公司。

和保护。

公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第七条 公司的法定代表人是公司董事长，董事长是代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司章程自公司成立之日起生效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。