公告日期：2025-06-05

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-031

辽宁港口股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年 √ √
年度报告》的议案

2 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年 √ √
年度董事会报告》的议案

3 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年 √ √
年度监事会报告》的议案

4 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年 √ √
年度财务报告》的议案

5 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度 √ √
利润分配预案的议案

6 关于辽宁港口股份有限公司聘任 2025 √ √
年度会计师事务所的议案

7 关于修订《辽宁港口股份有限公司章 √ √
程》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1） 议案 1 见 2025 年 3 月 28 日披露的董事会决议公告（公告编号：临
2025-014）及监事会决议公告（公告编号：临 2025-015）；

（2） 议案 2 见 2025 年 3 月 28 日披露的董事会决议公告（公告编号：临
2025-014）；

（3） 议案 3 见 2025 年 3 月 28 日披露的监事会决议公告（公告编号：临
2025-015）；

（4） 议案 4 见 2025 年 3 月 28 日披露的董事会决议公告（公告编号：临
2025-014）及监事会决议公告（公告编号：临 2025-015）；

（5） 议案 5 见 2025 年 3 月 28 日披露的董事会决议公告（公告编号：临
2025-014）及监事会决议公告（公告编号：临 2025-015）；

（6） 议案 6 见 2025 年 4 月 30 日披露的董事会决议公告（公告编号：临
2025-021）及监事会决议公告（公告编号：临 2025-022）；

（7） 议案 7 见 2025 年 4 月……
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