公告日期：2025-06-05

辽宁港口股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年六月

2024 年年度股东大会会议材料
议案 1（普通决议案）

关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称“年报”）。年报包括公司简介和主要财务数据、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、前十大股东持股变动情况、公司发行债券情况及财务报告等十大部分。核心内容概要如下：

公司简介和主要财务数据：该部分详细介绍了公司的基本情况、经营概况及关键财务数据。财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产等关键指标，以及这些指标的同比变化情况等。

管理层讨论与分析：该部分涵盖了公司本年度的经营业绩、市场地位、竞争优势、面临的挑战及应对策略。同时，详细分析了公司的财务状况、流动性、资本结构及运营效率，并对未来的经营计划、战略目标及发展前景进行了展望等。

公司治理：该部分详细描述了公司的治理结构，董事会、各专业委员会及监事会的构成与职责，高级管理人员职责以及内部控制体系的建立和执行情况，年度董事会、各专业委员会、监事会、股东大会的召开情况。同时，介绍了公司股东大会、董事会及监事会的运作机制及决策程序等。

环境与社会责任：该部分详细阐述了公司在环境保护、社会责任、可持续发展等方面的实践和成果，包括党建引领、公司治理、智慧港口、内控合规、节能减排、应对气候变化、社会责任项目实施、员工培训等方面的内容。

重要事项：该部分描述了公司本年度内发生的重大诉讼情况、重大关联交易情况及其他对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。同时，还提供了相关事项的背景、进展及对公司的影响分析。

前十大股东持股变动情况：该部分详细列出了公司前十大股东的持股数量、持股比例及持股变动情况，并分析了这些变动对公司股权结构的影响。

公司发行债券情况：该部分详细介绍了公司本年度内发行的债券品种、发行金额、发行利率、期限结构等信息。同时，还分析了债券发行对公司财务状况及融资成本的影响。

财务报告：该部分包含了公司的财务报表及附注，详细列示了公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用及利润等项目的金额及结构。同时，还提供了财务比率分析、现金流分析及会计政策变更等内容。

《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度财务报告》已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据上海和香港两地监管规则的相关要求，公司在董事会审议通过《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》后，需完成以下工作：

一、上海证券交易所：披露 A 股年报及摘要；

二、香港联合交易所：披露 H 股业绩公告，并于四月下旬披露 H 股
中英文年报，同时向全体 H 股股东派发 H 股年报。

该议案已经过第七届董事会 2025 年第 3 次会议及第七届监事会 2025
年第 2 次会议审核。

请股东大会审议批准。
2024 年年度股东大会会议材料
议案 2（普通决议案）
关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度董事会报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等相关规定，现已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度董事会报告》。

2024 年度，面对复杂多变的市场环境，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）深度融入东北振兴国家战略的大局，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“外拼市场、内强改革、守正创新、提质增效”的工作主线，坚持以“高质量发展”为首要任务，实现了量的合理增长与质的有效提升。

2024 年度，作为公司治理核心的董事会高度重视自身建设，严格履行相关法律法规所赋予的职责，秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职的原则，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，全面贯彻落实了股东大会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、2024 年度董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，各专门委员会会议 33 次，
其中，独立董事专门会议 7 次、审核委员会会议 7 次、财务管理委员会会
议 9 次、提名及薪酬委员会会议 6 次、战略与可持续发展委员会会议 4
次。会议审议内容涵盖股份公司 2023 年定期报告、董事会报告、2023 年环境、社会和管治……
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