公告日期：2025-04-15

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

*

（於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司）

（股票代码：2880）

董 事 会 会 议 通 告

辽 宁 港 口 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，董 事 会
会 议 将 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）举 行，藉 以（其 中 包 括）审 议
及 酌 情 批 准 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 个 月 之 未 经 审 核 第 一 季
度 业 绩。

承 董 事 会 命

辽 宁 港 口 股 份 有 限 公 司
王 慧 颖

公 司 秘 书

中 国 辽 宁 省 大 连 市

二 零 二 五 年 四 月 十 四 日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 是：

执 行 董 事： 王 志 贤 及 魏 明 晖

非 执 行 董 事： 李 国 锋、王 柱、黄 镇 洲 及 杨 兵

独 立 非 执 行 董 事： 刘 春 彦、程 超 英 及 陈 维 曦

* 本 公 司 根 据 修 改 前 的 香 港 公 司 条 例 第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之
香 港 公 司 条 例 第 十 六 部）登 记 为 非 香 港 公 司，英 文 名 称 为「Liaoning Port Co., Ltd.」。
* 仅 供 识 别

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。