公告日期：2025-06-05

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-033

浙商证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告 √

4.00 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 √

4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关 √

联方的交易

4.02 与其他关联企业的交易 √

4.03 与关联自然人的交易 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期 √

分红方案的议案

7 关于 2025 年度金融投资规模上限的议案 √

8 关于浙商证券 2025 年对外捐赠计划的议案 √

9 关于同意继续投保公司董监高责任险的议案 √

10 关于 2024 年度公司董事薪酬及考核情况专项说 √

明

11 关于 2024 年度公司监事薪酬及考核情况专项说 √

明

12 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬及考核情 √

况专项说明

本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三十次会议、第四
届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 11 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》
及上海证券……
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