公告日期：2025-05-24

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-030
浙江正泰电器股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年
5 月 23 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、
代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年。

二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续
发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、林贻明先生五名董事组成战略与可持续发展委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。

三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会审计委员会组
成的议案》，同意陈亚民先生、黄沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陆川先生五名董事组成审计委员会，由陈亚民先生担任召集人，任期三年。

四、审议通过《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会提名与薪酬委
员会组成的议案》，同意黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、朱信敏先生、南尔先生五名
董事组成提名与薪酬委员会，由黄沈箭先生担任召集人，任期三年。

五、审议通过《关于聘任陈国良为公司总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈国良为公司总裁的议
案》，同意聘任陈国良先生为公司总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

六、审议通过《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任南尔为公司副总裁的议
案》，同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

七、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的
议案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

八、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议
案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

九、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监
的议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

十、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书
的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
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