公告日期：2025-05-17

浙江正泰电器股份有限公司

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2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十三日

浙江正泰电器股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、 介绍应邀到会的来宾
三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
四、 听取并审议公司议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6 《关于续聘审计机构的议案》

7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

9 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

10 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延
长有效期的议案》

12 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
累积投票议案
13.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
13.01 选举南存辉先生为公司第十届董事会非独立董事
13.02 选举朱信敏先生为公司第十届董事会非独立董事
13.03 选举陈国良先生为公司第十届董事会非独立董事

13.04 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事
13.05 选举南尔先生为公司第十届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
14.01 选举黄沈箭先生为公司第十届董事会独立董事
14.02 选举彭溆女士为公司第十届董事会独立董事
14.03 选举陈亚民先生为公司第十届董事会独立董事
五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

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2024 年年度股东大会会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

同时，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2025 年 5 月 16 日。

(三) 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分。

(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议
室。

(六)见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会的职权。
(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。

(四) 本次股东大会由公司董事长主持。

(五) 本次现场会议设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。

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