公告日期：2025-04-30

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-022
浙江正泰电器股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关制度的规定，《公司章程》全文“股东大会”修改为“股东会”，主要条款修订如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党
和其他有关规定，制订本章程。 章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府《关于同意设立浙江正泰电 公司经浙江省人民政府《关于同意设立浙江正泰电
器股份有限公司的批复》（浙证委[1997]96 号）批 器股份有限公司的批复》（浙证委[1997]96 号）批
准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注 准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
330000000007234。 91330000142944445H。

第三条 公司于二零零九年十二月十七日经中国证 第三条 公司于二零零九年十二月十七日经中国

券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人 证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 105,000,000 股，于二零一零年一月二 民币普通股 105,000,000 股，于二零一零年一月
十一日在上海证券交易所上市。 二十一日在上海证券交易所上市。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的

法定代表人，由公司董事会选举或更换，公司董事
长是代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定

修订前 修订后

代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
……
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