公告日期：2025-12-06

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-054
长飞光纤光缆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长
飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 545

其中：A 股股东人数 544

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,215,098

其中：A 股股东持有股份总数 309,943,212

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,271,886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.44

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.90

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.54

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由执行董事兼总裁庄丹先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关联/关连交易框架
协议及批准交易金额上限的议案
1.01 议案名称：关于与中国华信及其附属公司签署 2026 年度日常关联/关连交
易框架协议及批准交易金额上限的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,068,618 99.9640 33,600 0.0258 13,200 0.0102

H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047

普通股合计： 149,262,504 99.9165 33,600 0.0225 91,200 0.0610

1.02 议案名称：关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2026 年度日常关联/
关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,068,018 99.9635 33,600 0.0258 13,800 0.0107

H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047

普通股合计： 149,261,904 99.9161 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。