公告日期：2025-11-19

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-053
长飞光纤光缆股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部
大楼 2 楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日

至2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序 议案名称

号 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1.00 关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关联/关 √ √
连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.01 关于与中国华信及其附属公司签署 2026 年度日常关联/关连交 √ √
易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.02 关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2026 年度日常关联/ √ √
关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

2 关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞 2026 年 √ √
度日常关联交易预计额度的议案

3.00 关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案 √ √

3.01 关于选举邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √ √

3.02 关于选举管景志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √ √

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

4.00 《独立董事工作细则》及取消监事会的议案 √ √

4.01 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 √ √

4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

4.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十六次及第十七次会议审议通过，相关
公告已刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。