公告日期：2025-11-19

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

长飞光纤光缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、 会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14 时 00 分召开

二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人：董事会

四、 股权登记日：2025 年 12 月 1 日（星期一）

五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总
部大楼 2 楼多功能会议室

六、 大会审议事项

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1.00 关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关 √ √
联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.01 关于与中国华信及其附属公司签署 2026 年度日常关联/关 √ √
连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.02 关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2026 年度日常 √ √
关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

2 关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞 √ √
2026 年度日常关联交易预计额度的议案

3.00 关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案 √ √

3.01 关于选举邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事的 √ √
议案

3.02 关于选举管景志先生为公司第四届董事会非独立董事的 √ √
议案

4.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 √ √
事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的议案

4.01 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 √ √

4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

4.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √ √

审议资料
议案一：关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关联/关连交易框
架协议及批准交易金额上限的议案

尊敬的各位股东：

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国华信邮电科技有限公司（以下简称“中国华信”）及其附属公司签署的 2023-2025 年销售及采购框架协议及项下交易金额上限，及与上海诺基亚贝尔股份有限公司（以下简称“上海诺基亚贝尔”）及其附属公司签署的 2023-2025 年采购框架协
议及项下交易金额上限将于 2025 年 12 月 31 日届满。本公司拟继续与中国华信
及上海诺基亚贝尔开展同类交易。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信签署 2026 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2026 年度的交易金额上限；并同意与上海诺基亚贝尔签署 2026年度日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2026 年度的交易金额上限。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-048）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信将就本议案在股东大会上回避表决。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

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