公告日期：2025-11-18

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-051
长飞光纤光缆股份有限公司

关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委
员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事离任情况

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事郭韬先生的辞职报告。郭韬先生因工作原因申请辞去公司非独立董事、提名及薪酬委员会委员的职务。郭韬先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请公司股东注意。

是否继续在 是否存在
姓名 离任职 离任时间 原定任期到期日 离任 上市公司及 未履行完
务 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

郭韬 非独立 2025 年 11 月 17 日 2026 年 7 月 31 日 工作 否 否

董事 原因

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郭韬先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日起生效。

郭韬先生于 2020 年 1 月加入公司董事会，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，
为公司战略布局、规范运作等方面做出了卓越的贡献，公司董事会对郭韬先生表示衷心的感谢。
三、补选非独立董事及调整专门委员会委员

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核通过，公司董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请
公司股东大会审议。管景志先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事袍金拟定为每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）。

鉴于公司董事会成员发生变动，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事会提名及薪酬委员会委员的议案》，同意补选李长爱女士为公司第四届董事会提名及薪酬委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。变更后，公司第四届董事会提名及薪酬委员会委员为 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、李长爱女士，滕斌圣先生为主任委员。

特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
附件：管景志先生简历

管景志先生，57 岁，博士。管景志先生自 2015 年 5 月起担任中国华信邮电
科技有限公司副总经理，并自 2017 年 10 月起担任中国华信邮电科技有限公司党委委员。管景志先生亦自 2017 年 7 月起担任上海诺基亚贝尔股份有限公司监事。
自 1993 年 4 月至 2002 年 5 月，管景志先生历任上海贝尔有限公司研发工程
师、常务副总经理秘书、董事长秘书、销售服务大区总裁。自 2002 年 5 月至 2017
年 7 月，管景志先生历任上海贝尔股份有限公司销售服务大区总裁、商务运营负
责人、执行副总裁、党委委员，并自 2012 年 11 月至 2017 年 7 月担任该公司监
事。自 2010 年 1 月至 2021 年 8 月，管景志先生亦担任上海富欣通信技术发展有
限公司董事、总经理及上海富欣投资有限公司董事、总经理。

管景志先生于 1990 年 7 月从清华大学获得电子工程学士学位，于 1993 年 4
月从南京邮电大学获得通信及电子系统硕士学位，于 2000 年 1 月获得复旦大学&挪威管理学院管理硕士学位，并于 2008 年 10 月从香港理工大学获得管理学博士学位。管景志先生亦为上海市浦东新区第七届人民代表大会常务委员。

于本公……
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