公告日期：2025-11-18

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-052
长飞光纤光缆股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 11
月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作细则>及取消监事会的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对公司章程性文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》，具体修订内容详见附件 1。

《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作细则>及取消监事会的议案》尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
附件 1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

序 原条款 建议修订为

号

第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公 第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公
司（简称“公司”）、股东及债权人的合法 司（简称“公司”）、股东、职工及债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（简称《“ 公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简
《“ 证券法》”）、《国务院关于股份有限公 称《“ 证券法》”）、《上市公司治理准则》、
1 司境外募集股份及上市的特别规定》（简 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
称《“ 特别规定》”）和其他有关规定，制 制定本章程。

订本章程。

本章程正文中所指的“上市规则”包括香
港联交所颁布的《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（简称“香港上市规则”）
和上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所股票上市规则》。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》
2 《特别规定》以及中国其他有关法律、行 以及中国其他有关法律、行政法规成立的
政法规成立的股份有限公司。 股份有限公司。

第五条 公司董事长是公司的法定代表 第五条公司董事长为代表公司执行公司
人。 事务的董事，是公司的法定代表人。

董事会选举产生或变更董事长的，视为同
时选举产生或变更法定代表人；董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
3 日起三十日内确定新的法定代表人。……
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