公告日期：2025-06-04

长飞光纤光缆股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

长飞光纤光缆股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14 时 00 分召开

二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人：董事会

四、 股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）

五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总

部大楼 2 楼多功能会议室

六、 大会审议事项

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告 √ √

2 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审 √ √
核全年业绩公告

4 2024 年度财务决算报告 √ √

5 2024 年度利润分配方案 √ √

6 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √ √
年度审计机构的议案

7 关于为董监高购买 2025 年度责任保险的议案 √ √

8 关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案 √ √

9 关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案 √ √

10 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √ √

11 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √ √

12 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的 √ √
议案

13 关于补选非独立董事的议案 √ √

审议资料
议案一：2024 年度董事会报告
尊敬的各位股东：

公司根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。二零二四年，公司完成了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》等内部管理制度的修订，完善了权责明确、运作规范的经营管理体系，提升了科学决策水平和风险控制能力。董事会二零二四年度的主要工作报告如下：

一、业务回顾

二零二四年，全球光纤光缆需求持续承压，行业及公司同时面临挑战与机遇。在国内市场，一方面 5G 及 FTTH 覆盖率已达全球领先水平，传统光纤光缆产品有效需求不足，增速不断趋缓。根据国家统计局发布的数据，二零二四年国内累计光缆产量同比下降约 18.2%。另一方面，国内数字经济及网络建设进入高质量发展新阶段，大容量、长距离、低时延光传输技术广泛应用，生成式人工智能算力网络基础设施建设需要新型光纤支持。兼具大有效面积及低衰减系数、用于通信骨干网升级及数据中心长距离互联的 G.654.E 光纤；能进一步提升传输能力的多芯、少模等空分复用光纤的市场需求持续增长。而用于算力数据中心内部的中高端多模光纤供不应求、能实现未来超高速光传输的空芯光纤研发及产业化进度不断加速。在海外市场，通信网络仍存在较大建设空间，光纤光缆需求有望率先复苏，而算力网络相关新型光纤需……
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