公告日期：2025-12-24

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-066
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会
及第二次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1
号楼 2702 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 4,278

其中：A 股股东人数 4,276

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,416,036,604

其中：A 股股东持有股份总数 20,849,101,908

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,566,934,696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 56.1655

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0084

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.1570

2025 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 4,276

2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数

（股） 20,849,101,908

3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公

司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 64.2920

2025 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 2

2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数

（股） 2,564,890,497

3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公

司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 27.6913

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先生因公务原因请假，经过半数董事共同推举，公司董事黄埔先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事长倪真、非执行董
事刘学诗、司欣波，独立董事程念高、裴振江因公务原因请假；

2. 公司在任监事3人，出席2人，职工监事阚震因公务原因请假；
3. 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于 2025 年第二次临时股东大会

1.议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东……
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