公告日期：2025-12-05

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2025-063
H 股代码: 03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股
类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2025 年第二次 A 股类别股东大会

2025 年第二次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9:00

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日

至2025 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

（一）2025 年第二次临时股东大会

序 投票股东类型
议案名称

号 全体股东

非累积投票议案

1 关于修订《中国能源建设股份有限公司章 √

程》并撤销监事会的议案

2 关于控股股东不竞争承诺限时完成事项 √

延期的议案

（二）2025 年第二次 A 股类别股东大会

序号 投票股东类型
议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《中国能源建设股份有限公司章 √

程》并撤销监事会的议案

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股
类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025 年第二次临时股东大会对上述议案的投票结果。
（三）2025 年第二次 H 股类别股东大会

序号 投票股东类型
议案名称

H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《中国能源建设股份有限公司章 √

程》并撤销监事会的议案

1．各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、公司第三届董事会第五十三次会议和公司第三届监事会第三十四次会议、公司第三届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日和2025年 12 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2．特别决议议案：本次临时股东大会、A 股类别及 H 股类别
股东大会的议案 1

3．对中小投资者单独计票的议案：本次临时股东大会议案 2
4．涉及关联股东回避表决的议案：本次临时股东大会议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国能源建设集团有限公司、
电……
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