公告日期：2025-12-03

附件 4

《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》修订对比表

（2025 年修订）

原条款 原条款内容 修订后条款内容

序号

- 全文：股东大会 全文：股东会

第一章 总则

为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和
的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 债权人的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、
稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
第一条 司法》）《中华人民共和国证券法》《到境外上市公司章程必备条款》《上 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《香港联合交易所有限公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市
证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》等法律法规
件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司
制定本规则。 章程》），制定本规则。

本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、董事、 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公司、
第二条 监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 股东、股东授权代理人、董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关
人员均具有约束力。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会由董事会召集。年度股
年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内 东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之后的六个月之内举行。临
第三条 举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的 时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临
应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司股票上市地的 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司股票上市地的证

原条款 原条款内容 修订后条款内容

序号

证券监管机构及证券交易所，说明原因并根据证券交易所要求确定是否进 券监管机构及证券交易所，说明原因并公告。

行公告。

公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规、上市地上市规则、《公 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规、公司股票上市地证券
司章程》和本规则中有关规定召开股东大会，切实履行职责，认真、按时 监管规则、《公司章程》和本规则中有关规定召开股东会，切实履行职责，
第四条 组织股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司全体董事应当勤勉尽责， 认真、按时组织股东会，保证股东能够依法行使权利。

确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ……
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