公告日期：2025-12-03

附件 6

《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

（2025 年修订）

原条款序号 原条款内容 修订后条款内容

- 全文：股东大会 全文：股东会

为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）

董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责， 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责，提高董事会规
司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《到 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
第一条 境外上市公司章程必备条款》《上市公司治理准则》、《上海证 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件以
则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规及规范性文件以 及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制
及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 定本规则。

制定本规则。

董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，
第二条 司进行管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会根据股东会和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行管理，
对股东会负责并报告工作。

新增为第三条。

董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董
事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。其中独立非执行董事
新增 人数不少于董事会实际人数的三分之一，外部董事人数应多于董事会实
际人数的二分之一。

公司设置一名职工董事，经由职工代表大会或其他方式民主选举产
生。

原条款序号 原条款内容 修订后条款内容

新增为第四条。

董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》规定的监事会的职
新增 ……
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