公告日期：2025-05-23

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-030
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

不适用

二、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案 √

8 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

10 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

11 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 √

12 关于公司 2025 年度对外担保计划的议案 √

13 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √

14 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授 √
权的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已分别经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.特别决议议案：第 14 项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、10、12、13 项
议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。