公告日期：2026-01-28

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福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

二零二六年第一次临时股东会通告

兹发出通告，内容有关将按原定计划於二零二六年二月十三日（星期五）下午二时四十五分正假座中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）之二零二六年第一次临时股东会，藉以考虑并酌情通过下列普通决议案。除另有界定者外，本通告所用词汇与本公司日期为二零二六年一月二十七日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义：
普通决议案1. 考虑及批准关於二零二五年度日常关联交易执行情况及二零二六年度日常关联交易
预计。

承董事会命

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事长

阮洪良

中国浙江省嘉兴市
二零二六年一月二十七日
於本通函日期，本公司的执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生及沈其甫先生；职工董事为钮丽萍女士；本公司的独立非执行董事为徐攀女士、杜健女士及吴幼娟女士。

附注：
1. 为确定股东出席二零二六年第一次临时股东会并於会上投票的权利，本公司将於二零二六年二月十日（星期二）
至二零二六年二月十三日（星期五）期间（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会办理任
何股份过户登记。为符合资格出席应届二零二六年第一次临时股东会并於会上表决，股份持有人须於二零二六
年二月九日（星期一）下午四时三十分前将所有股份过户文件送呈本公司的香港H股证券登记处卓佳证券登记有限
公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼（就H股持有人而言）或本公司的中国注册办事处，地址为中国浙
江省嘉兴市秀洲区运河路1999号（就A股持有人而言），以办理登记手续。二零二六年二月九日（星期一）名列本公
司股东名册的股东有权出席二零二六年第一次临时股东会并於会上投票。本公司单独确定并公告有权出席二零
二六年第一次临时股东会A股股东的记录日及其安排。
2. 有权出席二零二六年第一次临时股东会并於会上投票的股东可委任一名或多名代表代其出席并投票。委任代表
毋须为本公司股东。
3. 股东须以书面形式委任代表，代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法
人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人签署。
4. 二零二六年第一次临时股东会代表委任表格必须不迟於二零二六年第一次临时股东会指定举行时间24小时前，
由本公司H股持有人亲身送达或邮寄至本公司H股过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远
东金融中心17楼，方为有效。倘代表委任表格由经授权书或其他授权文件授权的人士签署，须於代表委任表格
所述相同时间，送呈经公证人签署证明的授权书或授权文件文本。填写及寄回代表委任表格後，股东仍可依愿
亲身出席二零二六年第一次临时股东会或其任何续会及於会上投票。
5. 股东或其委任代表出席二零二六年第一次临时股东会时，须出示身份证明文件。
6. 出席二零二六年第一次临时股东会的股东须自行承担交通及住宿费。
7. 本公司於中国的总办事处地址为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。

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