公告日期：2025-12-31

福莱特玻璃集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定...... 25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会...... 36

第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第八章 通知和公告......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......48

第十章 修改章程......50
第十一章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护福莱特玻璃集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则 》（ 简 称 “《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上交所上市规则》”，与《联交所上市规则》合称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《上市规则》《章程指引》和中国
其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。

公司系于 2005 年 12 月 29 日由原浙江福莱特玻璃镜业有限公司整体改制以
发起方式设立的股份有限公司。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的发起人为：阮洪良、姜瑾华、阮泽云、郑文荣、沈福泉、祝全明、
魏 叶 忠 、 沈 其 甫 、 陶 宏 珠 、 魏 述 涛 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913300007044053729。

第三条 公司于 2015 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次公开发行 45,000 万股境外上市外资股（H 股）股
票（以下简称“H 股”），并于 2015 年 11 月 26 日在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板上市，股票代码为 06865.HK。

公司于 2018 年 11月 23 日经中国证监会核准，首次公开发行 15,000 万股人
民币普通股（A 股）股票（以下简称“A 股”），并于 2019 年 2 月 15 日在上海
证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市，股票代码为 601865。

第四条 公司注册名称

中文全称：福莱特玻璃集团股份有限公司

英文全称：FLAT GLASS GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号

邮政编码：314001。

第六条 公司的注册资本为人民币 585,719,820.25 元。

第七条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人，由公
司董事会选举或者更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公……
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